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兴业银行无锡城南支行成功堵截一起持假身份证办理开卡业务

发布日期:2019-05-28 06:11   来源:未知   阅读:

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  近日,由于经办柜员认真细致、高度负责的工作态度,兴业银行无锡分行城南支行成功阻截了一起持假身份证办理开卡业务。

  10月14日下午16:00左右,客户连某来到无锡分行城南支行厅堂申请开立兴业借记卡。大堂人员放在智能机具上读取身份证未能读出,遂将客户带至人工柜台。经办柜员将身份证放上阅读仪,但未能读取信息。经办柜员遂仔细审核该客户身份证件,发现其递交的二代身份证存在较正常身份证较厚、字体边缘较为模糊、头像缺乏立体感等多处可疑点。连某同时向柜台递交了其驾驶证作为辅助证件。柜员凭证件号码及姓名在公民身份联网核查系统核查,结果显示为“公民身份证与姓名一致,且存在照片”。经仔细辨别,核查系统显示的照片与客户身份证显示的照片为同一张照片,核查系统显示的照片与存款人本人可以认定为同一人。经办柜员并未因此放松对其疑点的追查,而是严格执行反洗钱相关规定,立即将可疑情况向后台主办和会计暨合规主管报告。上述人员本着高度负责的精神,共同对身份证原件进行再次审核,并通过紫外光鉴别仪做深入识别,进一步确认该身份证未有任何荧光效果,最终认定该客户所持证件为假身份证。

  当支行经办人员根据查实的证据向连某提出质疑时,连某不得不承认自己原证件已丢失,因急用托人制作了假证。确认情况后,支行经办人员拒绝了该客户的开户要求,对客户持假证办理业务的错误行为进行了口头教育,并第一时间通知了当地公安部门。随后,该客户及假身份证件被公安机关带走做进一步调查。(王晓红)